С 1 января 2005 года агентства недвижимости обязаны предоставлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сведения обо всех подозрительных сделках своих клиентов, которые "подпадают" под разряд отмывания "грязных" денег и финансирование терроризма. До сих пор, как отмечает "Российская газета", данные о сомнительных операциях своих клиентов в службу по финансовому мониторингу присылали банки, лизинговые компании, игорные заведения.
Теперь риэлтеры также должны сообщать обо всех сделках с недвижимостью на 3 млн. рублей и больше (примерно 100 тысяч долларов) и о своих клиентах, частных лицах или организациях из перечня лиц, замешанных в экстремистской деятельности. Такой перечень для профессионального пользования составлен и постоянно обновляется в Росфинмониторинге. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, механизм взаимодействия ведомства с банкирами хорошо "обкатан" - ежедневно из российских банков поступает с десяток тысяч сообщений. Для этого банкирам пришлось создавать в своих организациях так называемые службы внутреннего контроля, комплектовать их специально обученными кадрами, а затем по защищенным каналам передавать данные.
Теперь все это предстоит создавать и торговцам недвижимостью. О том, как все это делать, даются рекомендации в информационном письме службы по финансовому мониторингу, которое было отправлено на этой неделе всем риэлтерам, передает «ФК-Новости».
Последние новости:
